Marathonproces om Duitse megafraude te berechten
De verdachten van het omvangrijkste bedrijfsschandaal in de recente Duitse geschiedenis staan sinds donderdag terecht. Markus Braun, ex-ceo van groeibedrijf Wirecard, blijft zijn onsch...
witwassen
Alle berichtgeving in De Standaard over zwart geld en witwassen.
-
-
Honderdduizenden euro’s cash gevonden bij voormalig Jumbo-baas Frits van Eerd
In het kader van een witwasonderzoek zouden volgens de Nederlandse zakenkrant Het Financieele Dagblad honderdduizenden euro’s aan cash zijn gevonden. Het openbaar ministerie onthoudt z...
-
Jumbo-topman vrij na verhoor in witwaszaak
De topman van supermarktketen Jumbo, Frits van Eerd, is zondag na verhoor in Nederland vrijgelaten. Hij werd eerder deze week opgepakt in een groot witwasonderzoek.
-
Strengere witwasregels voor voetbalsector werken (nog) niet
De Belgische voetbalclubs en voetbalbond moeten sinds vorige zomer verdachte geldstromen melden aan de antiwitwascel CFI. Maar makelaars blijven buiten schot en meldingen zonder gevolg...
-
Op de vlucht voor sancties parkeren rijke Russen hun fortuin in Dubai
Voor de oorlog stalden ze hun vermogen in Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk. Opgejaagd door de westerse sancties wijken rijke Russen uit naar Dubai.
-
Inval bij antiwitwascel komt ongelegen voor kanselierskandidaat Scholz
Het Duitse gerecht vermoedt dat de antiwitwascel aanwijzingen van frauduleuze praktijken heeft genegeerd. Olaf Scholz, de favoriet in de peilingen om Merkel op te volgen, is de verantw... -
'Voor Europa is Russisch zwart geld als heroïne voor een verslaafde'
De Europese Unie moet onderzoeken waar het geld van de Russische oligarchen in Europa vandaan komt, zegt Leonid Volkov, de rechterhand van Kremlincriticus Aleksej Navalny. �??Als julli... -
Strenger zijn dan de fiscus is echt niet nodig
Banken zetten hun klanten steeds sneller aan de deur én geven daar geen uitleg voor, merkt Stijn De Meulenaer op.1 -
'2.000 miljard dollar aan vuil geld'
Uit gelekte Amerikaanse documenten blijkt dat in de periode van 1999 tot en met 2017 zo�??n 2.000 miljard dollar aan verdacht geld door het bankensysteem ging. Het gaat om meer dan 2.... -
Banken blijven duizenden miljarden verdacht geld rondsturen, ook in België
Banken blijven duizenden miljarden aan mogelijk criminele opbrengsten, smeergeld en ander ‘vuil geld’ verwerken. Dat blijkt uit geheime Amerikaanse documenten die het Internationaal Co... -
Voetbal valt onder antiwitwaswet
Het professionele voetbal en de sportmakelaars vallen vanaf 1 juli 2021 onder de preventieve antiwitwaswet, dat heeft de commissie Financiën en Begroting van het parlement gisteren bes... -
Grootbanken bundelen krachten om efficiënter op te treden tegen witwassen
De vier grootbanken in België bundelen hun krachten om efficiënter de strijd tegen fraude en witwassen aan te pakken. Daarvoor gaan ze soepel omgaan met het delen van informatie. -
Makelaar Henrotay vrij na betalen van fikse borgsom
BrusselVoetbalmakelaar Christophe Henrotay is door het hof van beroep in Monaco vrijgelaten na de betaling van een borgsom van 250.000 euro. Hij werd op 10 september in Monaco opgepakt... -
Rabobank zegt 'neen' tegen profvoetbal
brussel De Nederlandse krant NRC kreeg een intern bericht in handen waarin staat dat Rabobank geen professionele voetbalclubs meer als nieuwe klant wil accepteren. En dat vanwege de �... -
ING krijgt boete voor witwasinbreuk
De sanctiecommissie van de Nationale Bank heeft een Belgische bank een boete van 350.000 euro opgelegd wegens inbreuken op de antiwitwaswetgeving. Volgens onze informatie gaat het om ...
