• Nieuws
  • krant
  • Avond
  • Weekblad
  • Magazine
  • Letteren
  • Mijn DS
  • Tag overzicht
  • Artikel index
  • Webshop
  • Abonneer nu
  • Klantendienst
  • Meld u aan
    • Mijn DS
    • Mijn account
    • Mijn nieuwsbrieven
    • Afmelden
    Abonneer u vanaf €1
Menu
  • Meest recent
  • Binnenland
  • Coronacrisis
  • CurieuzeNeuzen in de Tuin
  • Buitenland
  • Opinie
  • Economie
  • Cultuur
  • Sport
  • Life&Style
  • Meer
    • Wetenschap
    • Podcasts
    • Video
    • De Schrijfwijzen - dictee
    • Beroemd&Bizar
    • Weer
    • Radar/cultuurtips
    • Schrijfassistent
    • Puzzels
    • Krantenarchief
    • Webshop
    • Jobat
Zoeken
  1. Home >
  2. Biz >
  3. Economie >
  4. witwassen

witwassen

Alle berichtgeving in De Standaard over zwart geld en witwassen.
  1.  Strenger zijn dan de fiscus is echt niet nodig
    25/09/2020

    Strenger zijn dan de fiscus is echt niet nodig

    Banken zetten hun klanten steeds sneller aan de deur én geven daar geen uitleg voor, merkt Stijn De Meulenaer op.

    1

    witwassen

  2. 21/09/2020

    ‘2.000 miljard dollar aan vuil geld’

    witwassen

  3. Banken blijven duizenden miljarden verdacht geld rondsturen, ook in België
    20/09/2020

    Banken blijven duizenden miljarden verdacht geld rondsturen, ook in België

    Banken blijven duizenden miljarden aan mogelijk criminele opbrengsten, smeergeld en ander ‘vuil geld’ verwerken. Dat blijkt uit geheime Amerikaanse documenten die het Internationaal Co...

    witwassen

  1. 08/07/2020

    Voetbal valt onder antiwitwaswet

    witwassen , Jupiler Pro League

  2. Grootbanken delen informatie tegen witwassen
    22/01/2020

    Grootbanken delen informatie tegen witwassen

    De vier grootbanken in België bundelen hun krachten om efficiënter de strijd tegen fraude en witwassen aan te pakken. Daarvoor gaan ze soepel omgaan met het delen van informatie.

    Financiële sector , witwassen

  3.  Makelaar Henrotay vrij na betalen van fikse borgsom
    24/09/2019

    Makelaar Henrotay vrij na betalen van fikse borgsom

    corruptie , witwassen , Monaco

  4. 21/08/2019

    Rabobank zegt ‘neen’ tegen profvoetbal

    witwassen , Fiscale fraude , Rabobank

  5.  ING krijgt boete voor witwas­inbreuk
    13/07/2019

    ING krijgt boete voor witwas­inbreuk

    De sanctiecommissie van de Nationale Bank heeft een Belgische bank een boete van 350.000 euro opgelegd wegens inbreuken op de antiwitwas­wetgeving. Volgens onze informatie gaat het om ...

    witwassen , Nationale Bank van België , ING België

  6. Franse komiek Dieudonné veroordeeld tot drie jaar cel
    05/07/2019

    Franse komiek Dieudonné veroordeeld tot drie jaar cel

    Een Parijse rechtbank heeft de controversiële Franse komiek Dieudonné M’bala M’bala tot drie jaar gevangenisstraf - waarvan één jaar voorwaardelijk - veroordeeld. Hij maakte zich schul...

    Dieudonné , witwassen

  7. Limburgse parketmagistraat aangehouden voor witwaspraktijken
    03/07/2019

    Limburgse parketmagistraat aangehouden voor witwaspraktijken

    Een substituut-procureur van de rechtbank in Tongeren is aangehouden door een raadsheer-onderzoeksrechter. De man wordt verdacht van schriftvervalsing en witwaspraktijken.

    witwassen , Tongeren , Hof van Beroep

  8.  KBC vervolgd voor helpen witwassen zwart geld
    27/06/2019

    KBC vervolgd voor helpen witwassen zwart geld

    Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC Bank en KBC Groep voor het helpen witwassen van vele miljoenen euro’s zwart geld van de ondernemersfamilie Engels, bekend van het Lokerse ra...

    witwassen , KBC Groep

  9. Bouwsector steekt drugs­criminelen handje toe
    27/04/2019

    Bouwsector steekt drugs­criminelen handje toe

    In de zoektocht naar manieren om drugsgeld wit te wassen, zetten criminelen constructies op die via de illegale bouwsector en Chinese prullen lopen.

    witwassen , Criminaliteit , Drugs

  10.  Ook gerecht neemt Degroof Petercam in het vizier
    26/04/2019

    Ook gerecht neemt Degroof Petercam in het vizier

    Niet alleen de toezichthouder, ook het Brussels gerecht bestudeert mogelijke inbreuken van Bank Degroof Petercam op de antiwitwaswetgeving.

    Bank Degroof Petercam , Nationale Bank van België , witwassen

  11. Wat schort er aan de antiwitwasalgoritmes van de banken?
    03/04/2019

    Wat schort er aan de antiwitwasalgoritmes van de banken?

    Moody’s berekende dat Europese banken tussen 2012 en 2018 zo’n 16 miljard dollar aan boetes betaalden wegens inbreuken op witwassen en handelssancties.

    De Grote Markt , BNP Paribas , witwassen

  12.  Drugsgeld witwassen? Naar de ‘parabank’
    18/03/2019

    Drugsgeld witwassen? Naar de ‘parabank’

    Kleine geldtransfer­kantoren in Zwitserland ontsnappen voorlopig aan strenge controles. Dat zet de deur open voor witwasoperaties. Een kantoor bleek een draaischijf voor ­drugskartels.

    Zwitserland , witwassen

  • Oudere berichten
  • OVERZICHT ECONOMIE EN GELD
  • ECONOMIE
  • MIJN GELD
  • FINANCIELE MARKTEN

NIET TE MISSEN

  1.  Vergroenen of verdwijnen: de onzekere toekomst van de oude energiereus

    Vergroenen of verdwijnen: de onzekere toekomst van de oude energiereus

    Tientallen jaren was Engie/Electrabel heer en meester van het Belgische energielandschap. Door de sl...

  2.  Als het paradijs een gouden kooi wordt

    Als het paradijs een gouden kooi wordt

    Veel expats zien ver van huis de coronaval een tweede keer dichtklappen. Dat leidt vaak tot frustrat...

  3.  ‘Schaf bedrijfswagen niet af, maar maak hem elektrisch’

    ‘Schaf bedrijfswagen niet af, maar maak hem elektrisch’

    Zes op de tien nieuwe wagens in Europa zijn bedrijfswagens. Het overgrote deel daarvan heeft nog een...

  4.  Hoe Europa zich terug in de wereldwijde batterijrace knokt

    Hoe Europa zich terug in de wereldwijde batterijrace knokt

    Wat je zelf doet, doe je beter. En dus gaat Tesla zelf batterijen produceren voor zijn elektrische w...

mijn geld

  1.  Rijbewijs B

    Rijbewijs B

  2.  Surfen zonder dat je wordt gevolgd

    Surfen zonder dat je wordt gevolgd

Meer over uw geld

financiële markten

BEL20

beursgrafiek

De Grote Markt

  1.  Daar komen de stijgende voedselprijzen!

    Daar komen de stijgende voedselprijzen!

Jobat
  1. Het salaris van een Project Cost Controller?

    Het salaris van een Project Cost Controller?

  1. Werk zoeken in tijden van corona: ga ervoor!

    Werk zoeken in tijden van corona: ga ervoor!

    6 nuttige tips die je helpen bij je zoektocht naar een andere job
  1. Pas afgestudeerd: wat nu? 5 to do's

    Pas afgestudeerd: wat nu? 5 to do's

    Eindelijk je diploma? Check eerst deze handige checklist voor starters!
Standaard.be
  • Nieuws
  • Krant
  • Avond
  • Archief
  • Audiokrant
Mijn Account
  • Neem abonnement
  • Beheer abonnement
  • Registreer
  • Beheer registratie
Contact
  • Klantenservice
  • Redactie
  • Adverteren
  • Solliciteren
  • Bereikbaarheid
Informatie
  • Aanbod De Standaard
  • Veelgestelde vragen
  • Gebruiksvoorwaarden
  • Privacy
  • Cookiebeleid
  • Charter online publicaties
Volg ons
  • DS Nieuws
  • DS Krant
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Linkedin
  • Nieuwsbrieven
Meer
  • Standaard shop
  • Jobs
  • Freelance jobs
  • Immo
  • Overlijdens
  • Auto's
  • Gezondheid
  • Kortingscodes

Mediahuis reprocopy
Gopress
cim metriweb
De Standaard als startpagina

De Standaard is aangesloten bij de Raad voor de journalistiek.