• Nieuws
  • krant
  • Avond
  • Weekblad
  • Magazine
  • Letteren
  • Tag overzicht
  • Artikel index
  • Webshop
  • Abonneer nu
  • Klantendienst
  • Meld u aan
    • Mijn DS
    • Mijn account
    • Mijn nieuwsbrieven
    • Afmelden
    Abonneer u voordelig
Menu
  • Meest recent
  • Binnenland
  • Buitenland
  • Opinie
  • Economie
  • Cultuur
  • Sport
  • Life&Style
  • Wetenschap
  • Podcasts
  • Meer
    • Video
    • Beroemd&Bizar
    • Weer
    • Radar/cultuurtips
    • Mijn DS
    • Schrijfassistent
    • Gevoelig Lexicon
    • Puzzels
    • Krantenarchief
    • Webshop
    • Jobat
Zoeken
  1. Home >
  2. Biz >
  3. Economie >
  4. witwassen

witwassen

Alle berichtgeving in De Standaard over zwart geld en witwassen.
  1. Marathonproces om Duitse megafraude te berechten
    09/12/2022

    Marathonproces om Duitse megafraude te berechten

    De verdachten van het omvangrijkste bedrijfsschandaal in de recente Duitse geschiedenis staan sinds donderdag terecht. Markus Braun, ex-ceo van groeibedrijf Wirecard, blijft zijn onsch...

    Duitsland , witwassen

  2. Honderdduizenden euro’s cash gevonden bij voormalig Jumbo-baas Frits van Eerd
    03/11/2022

    Honderdduizenden euro’s cash gevonden bij voormalig Jumbo-baas Frits van Eerd

    In het kader van een witwasonderzoek zouden volgens de Nederlandse zakenkrant Het Financieele Dagblad honderdduizenden euro’s aan cash zijn gevonden. Het openbaar ministerie onthoudt z...

    Jumbo , witwassen

  3. Jumbo-topman vrij na verhoor in witwaszaak
    18/09/2022

    Jumbo-topman vrij na verhoor in witwaszaak

    De topman van supermarktketen Jumbo, Frits van Eerd, is zondag na verhoor in Nederland vrijgelaten. Hij werd eerder deze week opgepakt in een groot witwasonderzoek.

    Jumbo , witwassen , Nederland , Justitie

  1. Strengere witwas­regels voor voetbal­sector werken (nog) niet
    25/07/2022

    Strengere witwas­regels voor voetbal­sector werken (nog) niet

    De Belgische voetbalclubs en voetbalbond moeten sinds vorige zomer verdachte geldstromen melden aan de antiwitwascel CFI. Maar makelaars blijven buiten schot en meldingen zonder gevolg...

    witwassen , KBVB , Uefa , FOD Economie , België , Operatie 'Propere Handen'

  2. Op de vlucht voor sancties parkeren rijke Russen hun fortuin in Dubai
    11/03/2022

    Op de vlucht voor sancties parkeren rijke Russen hun fortuin in Dubai

    Voor de oorlog stalden ze hun vermogen in Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk. Opgejaagd door de westerse sancties wijken rijke Russen uit naar Dubai.

    Oorlog Rusland-Oekraïne , witwassen , Dubai

  3. 11/09/2021

    Inval bij antiwitwascel komt ongelegen voor kanselierskandidaat Scholz

    Het Duitse gerecht vermoedt dat de antiwitwascel aanwijzingen van frauduleuze praktijken heeft genegeerd. Olaf Scholz, de favoriet in de peilingen om Merkel op te volgen, is de verantw...

    Olaf Scholz , witwassen , Duitse verkiezingen

  4. 'Voor Europa is Russisch zwart geld als heroïne voor een verslaafde'
    26/03/2021

    'Voor Europa is Russisch zwart geld als heroïne voor een verslaafde'

    De Europese Unie moet onderzoeken waar het geld van de Russische oligarchen in Europa vandaan komt, zegt Leonid Volkov, de rechterhand van Kremlincriticus Aleksej Navalny. �??Als julli...

    Rusland , Vladimir Poetin , Aleksej Navalny , witwassen

  5. Strenger zijn dan de fiscus is echt niet nodig
    25/09/2020

    Strenger zijn dan de fiscus is echt niet nodig

    Banken zetten hun klanten steeds sneller aan de deur én geven daar geen uitleg voor, merkt Stijn De Meulenaer op.
    1

    witwassen

  6. 21/09/2020

    '2.000 miljard dollar aan vuil geld'

    Uit gelekte Amerikaanse documenten blijkt dat in de periode van 1999 tot en met 2017 zo�??n 2.000 miljard dollar aan verdacht geld door het banken­systeem ging. Het gaat om meer dan 2....

    witwassen

  7. Banken blijven duizenden miljarden verdacht geld rondsturen, ook in België
    20/09/2020

    Banken blijven duizenden miljarden verdacht geld rondsturen, ook in België

    Banken blijven duizenden miljarden aan mogelijk criminele opbrengsten, smeergeld en ander ‘vuil geld’ verwerken. Dat blijkt uit geheime Amerikaanse documenten die het Internationaal Co...

    witwassen

  8. 08/07/2020

    Voetbal valt onder antiwitwaswet

    Het professionele voetbal en de sportmakelaars vallen vanaf 1 juli 2021 onder de preventieve antiwitwaswet, dat heeft de commissie Financiën en Begroting van het parlement gisteren bes...

    witwassen , Jupiler Pro League

  9. Grootbanken bundelen krachten om efficiënter op te treden tegen witwassen
    22/01/2020

    Grootbanken bundelen krachten om efficiënter op te treden tegen witwassen

    De vier grootbanken in België bundelen hun krachten om efficiënter de strijd tegen fraude en witwassen aan te pakken. Daarvoor gaan ze soepel omgaan met het delen van informatie.

    Financiële sector , witwassen

  10. Makelaar Henrotay vrij na betalen van fikse borgsom
    24/09/2019

    Makelaar Henrotay vrij na betalen van fikse borgsom

    BrusselVoetbalmakelaar Christophe Henrotay is door het hof van beroep in Monaco vrijgelaten na de betaling van een borgsom van 250.000 euro. Hij werd op 10 september in Monaco opgepakt...

    Corruptie , witwassen , Monaco

  11. 21/08/2019

    Rabobank zegt 'neen' tegen profvoetbal

    brussel De Nederlandse krant NRC kreeg een intern bericht in handen waarin staat dat Rabobank geen profes­sionele voetbalclubs meer als nieuwe klant wil accepteren. En dat vanwege de �...

    witwassen , Fiscale fraude , Rabobank

  12. ING krijgt boete voor witwas­inbreuk
    13/07/2019

    ING krijgt boete voor witwas­inbreuk

    De sanctiecommissie van de Nationale Bank heeft een Belgische bank een boete van 350.000 euro opgelegd wegens inbreuken op de antiwitwas­wetgeving. Volgens onze informatie gaat het om ...

    witwassen , Nationale Bank van België , ING België

  • Oudere berichten
  • OVERZICHT ECONOMIE EN GELD
  • ECONOMIE
  • MIJN GELD
  • FINANCIELE MARKTEN

NIET TE MISSEN

  1. 'Meer stroom uit steenkool in Europa is minder dramatisch voor het klimaat dan het lijkt'

    'Meer stroom uit steenkool in Europa is minder dramatisch voor het klimaat dan het lijkt'

    Uit een rapport van het ­IEA bleek dat er sinds 2020 een einde is gekomen aan de forse terugval van ...

  2. De Chinese draak  raakt buiten adem

    De Chinese draak raakt buiten adem

    Door de vastgoedcrisis en de heropflakkerende besmettingen blijft de Chinese economie sputteren. Vol...

  3. Vergroenen of verdwijnen: de onzekere toekomst van de oude energiereus

    Vergroenen of verdwijnen: de onzekere toekomst van de oude energiereus

    Tientallen jaren was Engie/Electrabel heer en meester van het Belgische energielandschap. Door de sl...
  4. Als het paradijs een gouden kooi wordt

    Als het paradijs een gouden kooi wordt

    Veel expats zien ver van huis de coronaval een tweede keer dichtklappen. Dat leidt vaak tot frustrat...

mijn geld

  1. Goedkopere elektrische auto’s door Chinese concurrentie

    Goedkopere elektrische auto’s door Chinese concurrentie

  2. De nieuwe tijdskredietregels zijn ingegaan, krijgt u nog een uitkering?

    De nieuwe tijdskredietregels zijn ingegaan, krijgt u nog een uitkering?

Meer over uw geld

financiële markten

BEL20

beursgrafiek

De Grote Markt

  1. De kleintjes hebben de crisis van zich afgeschud

    De kleintjes hebben de crisis van zich afgeschud

    De beurzen hebben er in vele opzichten een merkwaardige maand januari op zitten. Eind ­vorig jaar vo...

Jobat
  1. Wat doet en verdient een private banker?

    Wat doet en verdient een private banker?

  1. Zelf je loonpakket samenstellen: kan dat?

    Zelf je loonpakket samenstellen: kan dat?

    Steeds meer bedrijven geven hun medewerkers inspraak in hun loonpakket met het cafetariaplan.
  1. Zin om als freelancer te werken?

    Zin om als freelancer te werken?

    Een carrière als freelancer lijkt een droom. Toch informeer je je best goed op voorhand.
Standaard.be
  • Nieuws
  • Krant
  • Avond
  • Archief
  • Proef van onze journalistiek
  • Privacy voorkeuren beheren
  • Audiokrant
Mijn Account
  • Neem abonnement
  • Beheer abonnement
  • Registreer
  • Beheer registratie
Contact
  • Klantenservice
  • Redactie
  • Adverteren
  • Solliciteren
  • Bereikbaarheid
Informatie
  • Aanbod De Standaard
  • Veelgestelde vragen
  • Gebruiksvoorwaarden
  • Privacy
  • Cookiebeleid
  • Charter online publicaties
Volg ons
  • DS Nieuws
  • DS Krant
  • DS Podcast
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Linkedin
  • Nieuwsbrieven
Meer
  • Standaard shop
  • Jobs
  • Freelance jobs
  • Immo
  • Overlijdens
  • Kortingscodes
  • Partnersites

Mediahuis reprocopy
Gopress
cim metriweb
De Standaard als startpagina

De Standaard is aangesloten bij de Raad voor de journalistiek.