ING krijgt boete voor witwasinbreuk
De sanctiecommissie van de Nationale Bank heeft een Belgische bank een boete van 350.000 euro opgelegd wegens inbreuken op de antiwitwaswetgeving. Volgens onze informatie gaat het om ...
witwassen
Alle berichtgeving in De Standaard over zwart geld en witwassen.
-
-
Franse komiek Dieudonné veroordeeld tot drie jaar cel
Een Parijse rechtbank heeft de controversiële Franse komiek Dieudonné M’bala M’bala tot drie jaar gevangenisstraf - waarvan één jaar voorwaardelijk - veroordeeld. Hij maakte zich schul...
-
Limburgse parketmagistraat aangehouden voor witwaspraktijken
Een substituut-procureur van de rechtbank in Tongeren is aangehouden door een raadsheer-onderzoeksrechter. De man wordt verdacht van schriftvervalsing en witwaspraktijken.
-
KBC vervolgd voor helpen witwassen zwart geld
Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC Bank en KBC Groep voor het helpen witwassen van vele miljoenen euro’s zwart geld van de ondernemersfamilie Engels, bekend van het Lokerse ra...
-
Bouwsector steekt drugscriminelen handje toe
In de zoektocht naar manieren om drugsgeld wit te wassen, zetten criminelen constructies op die via de illegale bouwsector en Chinese prullen lopen.
-
Ook gerecht neemt Degroof Petercam in het vizier
Niet alleen de toezichthouder, ook het Brussels gerecht bestudeert mogelijke inbreuken van Bank Degroof Petercam op de antiwitwaswetgeving.
-
Wat schort er aan de antiwitwasalgoritmes van de banken?
Moody’s berekende dat Europese banken tussen 2012 en 2018 zo’n 16 miljard dollar aan boetes betaalden wegens inbreuken op witwassen en handelssancties. -
Drugsgeld witwassen? Naar de ‘parabank’
Kleine geldtransferkantoren in Zwitserland ontsnappen voorlopig aan strenge controles. Dat zet de deur open voor witwasoperaties. Een kantoor bleek een draaischijf voor drugskartels.
-
Vaticaanse rechtbank spreekt eerste veroordeling voor witwassen uit
Het Vaticaanse gerecht heeft voor het eerst een veroordeling uitgesproken wegens witwaspraktijken. Dat heeft het Vaticaan bevestigd. Een Italiaanse vastgoedondernemer, Angelo Proietti,...
-
Nederlandse bendes ronselen jongeren om geld wit te wassen
Nederlandse bendes ronselen steeds meer jongeren in ons land om hun crimineel geld door te sluizen. In ruil voor geld geven de jongeren hun bankkaart en pincode door, waarmee de oplich...
-
ING, de hippe bank zonder fatsoenlijk computersysteem
ING heeft een schikking van 775 miljoen gesloten met het Nederlandse openbaar ministerie, nadat de bank zes jaar terug tegen de lamp was gelopen voor het doorlaten van illegale ove...
-
Vermogens verstoppen wordt moeilijker
-
Europa akkoord over aanscherpen regels tegen witwaspraktijken
Er is een akkoord om de Europese regels tegen witwaspraktijken verder aan te scherpen. Streefdoel is komaf te maken met de praktijken die het licht zagen met de Panama-Papers.
-
Arrest zet witwasmeldingen banken op de helling
ING is door het Brusselse hof van beroep veroordeeld voor het ‘lichtzinnig’ doorspelen van klantengegevens aan de antiwitwascel, schrijft De Tijd zaterdag.
-
Gerecht toont miljoenenbuit van gigantische witwasoperatie
Het Brusselse gerecht heeft samen met de collega’s in Frankrijk een gigantische drugshandel en witwasoperatie aan het licht gebracht. Twee Belgische kopstukken, 34 en 40 jaar, zijn aan...
