09/12/2022 Marathonproces om Duitse megafraude te berechten De verdachten van het omvangrijkste bedrijfsschandaal in de recente Duitse geschiedenis staan sinds donderdag terecht. Markus Braun, ex-ceo van groeibedrijf Wirecard, blijft zijn onsch... Duitsland , witwassen
03/11/2022 Honderdduizenden euro’s cash gevonden bij voormalig Jumbo-baas Frits van Eerd In het kader van een witwasonderzoek zouden volgens de Nederlandse zakenkrant Het Financieele Dagblad honderdduizenden euro’s aan cash zijn gevonden. Het openbaar ministerie onthoudt z... Jumbo , witwassen
18/09/2022 Jumbo-topman vrij na verhoor in witwaszaak De topman van supermarktketen Jumbo, Frits van Eerd, is zondag na verhoor in Nederland vrijgelaten. Hij werd eerder deze week opgepakt in een groot witwasonderzoek. Jumbo , witwassen , Nederland , Justitie
25/07/2022 Strengere witwasregels voor voetbalsector werken (nog) niet De Belgische voetbalclubs en voetbalbond moeten sinds vorige zomer verdachte geldstromen melden aan de antiwitwascel CFI. Maar makelaars blijven buiten schot en meldingen zonder gevolg... witwassen , KBVB , Uefa , FOD Economie , België , Operatie 'Propere Handen'
11/03/2022 Op de vlucht voor sancties parkeren rijke Russen hun fortuin in Dubai Voor de oorlog stalden ze hun vermogen in Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk. Opgejaagd door de westerse sancties wijken rijke Russen uit naar Dubai. Oorlog Rusland-Oekraïne , witwassen , Dubai
11/09/2021 Inval bij antiwitwascel komt ongelegen voor kanselierskandidaat Scholz Het Duitse gerecht vermoedt dat de antiwitwascel aanwijzingen van frauduleuze praktijken heeft genegeerd. Olaf Scholz, de favoriet in de peilingen om Merkel op te volgen, is de verantw... Olaf Scholz , witwassen , Duitse verkiezingen
26/03/2021 'Voor Europa is Russisch zwart geld als heroïne voor een verslaafde' De Europese Unie moet onderzoeken waar het geld van de Russische oligarchen in Europa vandaan komt, zegt Leonid Volkov, de rechterhand van Kremlincriticus Aleksej Navalny. �??Als julli... Rusland , Vladimir Poetin , Aleksej Navalny , witwassen
25/09/2020 Strenger zijn dan de fiscus is echt niet nodig Banken zetten hun klanten steeds sneller aan de deur én geven daar geen uitleg voor, merkt Stijn De Meulenaer op. 1 witwassen
21/09/2020 '2.000 miljard dollar aan vuil geld' Uit gelekte Amerikaanse documenten blijkt dat in de periode van 1999 tot en met 2017 zo�??n 2.000 miljard dollar aan verdacht geld door het bankensysteem ging. Het gaat om meer dan 2.... witwassen
20/09/2020 Banken blijven duizenden miljarden verdacht geld rondsturen, ook in België Banken blijven duizenden miljarden aan mogelijk criminele opbrengsten, smeergeld en ander ‘vuil geld’ verwerken. Dat blijkt uit geheime Amerikaanse documenten die het Internationaal Co... witwassen
08/07/2020 Voetbal valt onder antiwitwaswet Het professionele voetbal en de sportmakelaars vallen vanaf 1 juli 2021 onder de preventieve antiwitwaswet, dat heeft de commissie Financiën en Begroting van het parlement gisteren bes... witwassen , Jupiler Pro League
22/01/2020 Grootbanken bundelen krachten om efficiënter op te treden tegen witwassen De vier grootbanken in België bundelen hun krachten om efficiënter de strijd tegen fraude en witwassen aan te pakken. Daarvoor gaan ze soepel omgaan met het delen van informatie. Financiële sector , witwassen
24/09/2019 Makelaar Henrotay vrij na betalen van fikse borgsom BrusselVoetbalmakelaar Christophe Henrotay is door het hof van beroep in Monaco vrijgelaten na de betaling van een borgsom van 250.000 euro. Hij werd op 10 september in Monaco opgepakt... Corruptie , witwassen , Monaco
21/08/2019 Rabobank zegt 'neen' tegen profvoetbal brussel De Nederlandse krant NRC kreeg een intern bericht in handen waarin staat dat Rabobank geen professionele voetbalclubs meer als nieuwe klant wil accepteren. En dat vanwege de �... witwassen , Fiscale fraude , Rabobank
13/07/2019 ING krijgt boete voor witwasinbreuk De sanctiecommissie van de Nationale Bank heeft een Belgische bank een boete van 350.000 euro opgelegd wegens inbreuken op de antiwitwaswetgeving. Volgens onze informatie gaat het om ... witwassen , Nationale Bank van België , ING België
'Meer stroom uit steenkool in Europa is minder dramatisch voor het klimaat dan het lijkt' Uit een rapport van het IEA bleek dat er sinds 2020 een einde is gekomen aan de forse terugval van ...
De Chinese draak raakt buiten adem Door de vastgoedcrisis en de heropflakkerende besmettingen blijft de Chinese economie sputteren. Vol...
Vergroenen of verdwijnen: de onzekere toekomst van de oude energiereus Tientallen jaren was Engie/Electrabel heer en meester van het Belgische energielandschap. Door de sl...
Als het paradijs een gouden kooi wordt Veel expats zien ver van huis de coronaval een tweede keer dichtklappen. Dat leidt vaak tot frustrat...
De kleintjes hebben de crisis van zich afgeschud De beurzen hebben er in vele opzichten een merkwaardige maand januari op zitten. Eind vorig jaar vo...
Zelf je loonpakket samenstellen: kan dat? Steeds meer bedrijven geven hun medewerkers inspraak in hun loonpakket met het cafetariaplan.
Zin om als freelancer te werken? Een carrière als freelancer lijkt een droom. Toch informeer je je best goed op voorhand.