25/09/2020 Strenger zijn dan de fiscus is echt niet nodig Banken zetten hun klanten steeds sneller aan de deur én geven daar geen uitleg voor, merkt Stijn De Meulenaer op. 1 witwassen
20/09/2020 Banken blijven duizenden miljarden verdacht geld rondsturen, ook in België Banken blijven duizenden miljarden aan mogelijk criminele opbrengsten, smeergeld en ander ‘vuil geld’ verwerken. Dat blijkt uit geheime Amerikaanse documenten die het Internationaal Co... witwassen
22/01/2020 Grootbanken delen informatie tegen witwassen De vier grootbanken in België bundelen hun krachten om efficiënter de strijd tegen fraude en witwassen aan te pakken. Daarvoor gaan ze soepel omgaan met het delen van informatie. Financiële sector , witwassen
13/07/2019 ING krijgt boete voor witwasinbreuk De sanctiecommissie van de Nationale Bank heeft een Belgische bank een boete van 350.000 euro opgelegd wegens inbreuken op de antiwitwaswetgeving. Volgens onze informatie gaat het om ... witwassen , Nationale Bank van België , ING België
05/07/2019 Franse komiek Dieudonné veroordeeld tot drie jaar cel Een Parijse rechtbank heeft de controversiële Franse komiek Dieudonné M’bala M’bala tot drie jaar gevangenisstraf - waarvan één jaar voorwaardelijk - veroordeeld. Hij maakte zich schul... Dieudonné , witwassen
03/07/2019 Limburgse parketmagistraat aangehouden voor witwaspraktijken Een substituut-procureur van de rechtbank in Tongeren is aangehouden door een raadsheer-onderzoeksrechter. De man wordt verdacht van schriftvervalsing en witwaspraktijken. witwassen , Tongeren , Hof van Beroep
27/06/2019 KBC vervolgd voor helpen witwassen zwart geld Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC Bank en KBC Groep voor het helpen witwassen van vele miljoenen euro’s zwart geld van de ondernemersfamilie Engels, bekend van het Lokerse ra... witwassen , KBC Groep
27/04/2019 Bouwsector steekt drugscriminelen handje toe In de zoektocht naar manieren om drugsgeld wit te wassen, zetten criminelen constructies op die via de illegale bouwsector en Chinese prullen lopen. witwassen , Criminaliteit , Drugs
26/04/2019 Ook gerecht neemt Degroof Petercam in het vizier Niet alleen de toezichthouder, ook het Brussels gerecht bestudeert mogelijke inbreuken van Bank Degroof Petercam op de antiwitwaswetgeving. Bank Degroof Petercam , Nationale Bank van België , witwassen
03/04/2019 Wat schort er aan de antiwitwasalgoritmes van de banken? Moody’s berekende dat Europese banken tussen 2012 en 2018 zo’n 16 miljard dollar aan boetes betaalden wegens inbreuken op witwassen en handelssancties. De Grote Markt , BNP Paribas , witwassen
18/03/2019 Drugsgeld witwassen? Naar de ‘parabank’ Kleine geldtransferkantoren in Zwitserland ontsnappen voorlopig aan strenge controles. Dat zet de deur open voor witwasoperaties. Een kantoor bleek een draaischijf voor drugskartels. Zwitserland , witwassen
Vergroenen of verdwijnen: de onzekere toekomst van de oude energiereus Tientallen jaren was Engie/Electrabel heer en meester van het Belgische energielandschap. Door de sl...
Als het paradijs een gouden kooi wordt Veel expats zien ver van huis de coronaval een tweede keer dichtklappen. Dat leidt vaak tot frustrat...
‘Schaf bedrijfswagen niet af, maar maak hem elektrisch’ Zes op de tien nieuwe wagens in Europa zijn bedrijfswagens. Het overgrote deel daarvan heeft nog een...
Hoe Europa zich terug in de wereldwijde batterijrace knokt Wat je zelf doet, doe je beter. En dus gaat Tesla zelf batterijen produceren voor zijn elektrische w...
Werk zoeken in tijden van corona: ga ervoor! 6 nuttige tips die je helpen bij je zoektocht naar een andere job
Pas afgestudeerd: wat nu? 5 to do's Eindelijk je diploma? Check eerst deze handige checklist voor starters!