26/03/2021

'Voor Europa is Russisch zwart geld als heroïne voor een verslaafde'

De Europese Unie moet onderzoeken waar het geld van de Russische oligarchen in Europa vandaan komt, zegt Leonid Volkov, de rechterhand van Kremlincriticus Aleksej Navalny. �??Als julli...

Rusland , Vladimir Poetin , Aleksej Navalny , witwassen

25/09/2020

Strenger zijn dan de fiscus is echt niet nodig

Banken zetten hun klanten steeds sneller aan de deur én geven daar geen uitleg voor, merkt Stijn De Meulenaer op.

1

witwassen

22/01/2020

Grootbanken bundelen krachten om efficiënter op te treden tegen witwassen

De vier grootbanken in België bundelen hun krachten om efficiënter de strijd tegen fraude en witwassen aan te pakken. Daarvoor gaan ze soepel omgaan met het delen van informatie.

Financiële sector , witwassen

24/09/2019

Makelaar Henrotay vrij na betalen van fikse borgsom

BrusselVoetbalmakelaar Christophe Henrotay is door het hof van beroep in Monaco vrijgelaten na de betaling van een borgsom van 250.000 euro. Hij werd op 10 september in Monaco opgepakt...

corruptie , witwassen , Monaco

13/07/2019

ING krijgt boete voor witwas­inbreuk

De sanctiecommissie van de Nationale Bank heeft een Belgische bank een boete van 350.000 euro opgelegd wegens inbreuken op de antiwitwas­wetgeving. Volgens onze informatie gaat het om ...

witwassen , Nationale Bank van België , ING België

27/04/2019

Bouwsector steekt drugs­criminelen handje toe

In de zoektocht naar manieren om drugsgeld wit te wassen, zetten criminelen constructies op die via de illegale bouwsector en Chinese prullen lopen.

witwassen , Criminaliteit , Drugs

26/04/2019

Ook gerecht neemt Degroof Petercam in het vizier

BrusselHet onderzoek naar mogelijke inbreuken door Bank Degroof Petercam op de antiwitwasregels voor banken krijgt nu ook een gerechtelijk staartje. Ook het Brusselse gerecht bekijkt o...

Bank Degroof Petercam , Nationale Bank van België , witwassen

03/04/2019

Faalt het antiwitwas-algoritme?

Het rapport dat het kredietagentschap Moody�??s gisteren publiceerde over Europese banken en witwasdossiers, roept interessante vragen op. Banken klagen erover hoe de steeds toenemende...

De Grote Markt , BNP Paribas , witwassen