Strenger zijn dan de fiscus is echt niet nodig
Banken zetten hun klanten steeds sneller aan de deur én geven daar geen uitleg voor, merkt Stijn De Meulenaer op.
1
witwassen
Alle berichtgeving in De Standaard over zwart geld en witwassen.
-
Voetbal valt onder antiwitwaswet
-
Grootbanken delen informatie tegen witwassen
De vier grootbanken in België bundelen hun krachten om efficiënter de strijd tegen fraude en witwassen aan te pakken. Daarvoor gaan ze soepel omgaan met het delen van informatie.
-
Makelaar Henrotay vrij na betalen van fikse borgsom
-
Rabobank zegt ‘neen’ tegen profvoetbal
-
ING krijgt boete voor witwasinbreuk
De sanctiecommissie van de Nationale Bank heeft een Belgische bank een boete van 350.000 euro opgelegd wegens inbreuken op de antiwitwaswetgeving. Volgens onze informatie gaat het om ...
-
Franse komiek Dieudonné veroordeeld tot drie jaar cel
Een Parijse rechtbank heeft de controversiële Franse komiek Dieudonné M’bala M’bala tot drie jaar gevangenisstraf - waarvan één jaar voorwaardelijk - veroordeeld. Hij maakte zich schul...
-
Limburgse parketmagistraat aangehouden voor witwaspraktijken
Een substituut-procureur van de rechtbank in Tongeren is aangehouden door een raadsheer-onderzoeksrechter. De man wordt verdacht van schriftvervalsing en witwaspraktijken.
-
KBC vervolgd voor helpen witwassen zwart geld
Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC Bank en KBC Groep voor het helpen witwassen van vele miljoenen euro’s zwart geld van de ondernemersfamilie Engels, bekend van het Lokerse ra...
-
Bouwsector steekt drugscriminelen handje toe
In de zoektocht naar manieren om drugsgeld wit te wassen, zetten criminelen constructies op die via de illegale bouwsector en Chinese prullen lopen.
-
Ook gerecht neemt Degroof Petercam in het vizier
Niet alleen de toezichthouder, ook het Brussels gerecht bestudeert mogelijke inbreuken van Bank Degroof Petercam op de antiwitwaswetgeving.
-
Wat schort er aan de antiwitwasalgoritmes van de banken?
Moody’s berekende dat Europese banken tussen 2012 en 2018 zo’n 16 miljard dollar aan boetes betaalden wegens inbreuken op witwassen en handelssancties. -
Drugsgeld witwassen? Naar de ‘parabank’
Kleine geldtransferkantoren in Zwitserland ontsnappen voorlopig aan strenge controles. Dat zet de deur open voor witwasoperaties. Een kantoor bleek een draaischijf voor drugskartels.
