Drie maanden respijt voor UBO-overtreders
Er komen voorlopig geen sancties voor bedrijven die hun ‘ultieme begunstigde’ niet tijdig aanmelden bij Financiën. Dat gedoogbeleid duurt tot 31 december.
Fiscale fraude
-
-
Nu ook ex-Anderlecht-manager Van Holsbeeck opgepakt in onderzoek naar witwassen en omkoping
Een dag nadat de Belgische spelersmakelaar Christophe Henrotay werd aangehouden in Monaco, hebben de speurders nu ook voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck opgepakt. Van Ho...
-
Onderzoek naar Belgische prins die zwart geld verborg
Het federaal parket is een onderzoek begonnen naar het netwerk rond de Belgische prins Henri de Croÿ. Rijke Belgen - van ondernemers tot hoge adel - konden bij de prins terecht om zwar...
-
Kandidaat-commissaris vrijgepleit van fraude
-
Rabobank zegt ‘neen’ tegen profvoetbal
-
Rijke Belgen in Monaco moeten 100 miljoen euro aan fiscus
De fiscus claimt 99,6 miljoen euro aan belastingen van Belgen die ‘domiciliefraude’ plegen. Dat schrijft De Tijd. ‘De BBI (Bijzondere Belastinginspectie) zal zeker verder werken op dit...
-
HSBC treft schikking voor 294,4 miljoen
De Britse bank HSBC heeft een schikking getroffen met het Brusselse parket. Als die wordt bekrachtigd, is het de grootste ooit in de Belgische geschiedenis.
-
Prins hielp Belgen miljoenen zwart geld te verbergen
Hoge adel, bedrijfsleiders en andere rijke Belgen hebben jaren tientallen miljoenen euro’s zwart geld kunnen verbergen voor de fiscus en het gerecht via het netwerk van een Belgische p...
-
Schatkist mist 3,4 miljard euro door ‘totaalontduikers’
-
Shakira in Spanje voor rechter wegens fiscale fraude
De Colombiaanse zangeres Shakira is donderdag voor de onderzoeksrechter verschenen in de buurt van de Spaanse stad Barcelona. Ze wordt ervan verdacht tussen 2012 en 2014 14,5 miljoen e...
-
‘Het koppel dat Warren Buffett voor miljoenen oplichtte’
Heeft de VS zijn nieuwe Bernie Madoff? Maak kennis met de Carpoffs, een koppel oplichters dat volgens de FBI zelfs superbelegger Warren Buffett met een Ponzi-fraude om de tuin wist te ...
-
Gucci-eigenaar schikt voor recordbedrag in fraudezaak
Het Franse luxeconcern Kering, eigenaar van modehuis Gucci, heeft geschikt in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingontduiking en betaalt de Italiaanse fiscus 1,25 miljard euro. ...
-
Valse ‘it-girl’ moet vier tot twaalf jaar naar de gevangenis voor fraude
De Duits-Russische Anna Sorokin (28) stond in de VS terecht voor diefstal en bedrog omdat ze zich voordeed als miljonairsdochter onder de naam Anna Delvey. Ze werd veroordeeld tot vier...
-
Rechtbank geeft De Gucht ongelijk in fiscale betwisting
De fiscale kamer van de Gentse rechtbank van eerste aanleg heeft Karel De Gucht ongelijk gegeven in een betwisting met de fiscus. De rechtbank oordeelt dat De Gucht niet met opzet de b...
-
Douane ontdekt pak meer fraude met alcohol
De douane ontdekte vorig jaar een pak meer fraude met alcohol. Daarbij was 17 miljoen euro aan rechten ontdoken. In 2017 was dat slechts 10,9 miljoen euro. De smokkel boomt sinds de re...
