FRANKFURT - Speurders hebben vorige week huiszoekingen verricht in Duitse en Zwitserse kantoren van de Duitse bank, Commerzbank AG. Volgens verscheidene mediaberichten kaderen de huiszoekingen in een grootschalig onderzoek naar Russische witwaspraktijken. Het parket in Frankfurt wil voorlopig niets bevestigen.
Volgens verscheidene mediaberichten spitst het onderzoek zich toe op de mogelijkheid dat voor zowat 100 miljoen euro aan illegale fondsen versluisd werd, waarin een Russisch telecombedrijf een hand had, via rekeningen bij Commerzbank.

De krant Wall Street Journal berichtte vandaag dat het onderzoek werd ingesteld na vermoedens dat activa bij Russische staatsbedrijven werden weggesluisd via een bedrijf van Leonid Reiman, de huidige Russische telecommunicatieminister.

Het gerecht speurt naar aanwijzingen bij huidige en vroegere kaderleden, onder wie ook Andreas de Maiziere. Die laatste nam vorige week ontslag ,,omdat enkele werknemers onder zijn verantwoordelijkheid fouten hadden gemaakt'', aldus een woordvoerster van de bank.

Commerzbank zou volgens mediaberichten een bedrijf hebben opgericht in Luxemburg voor Russische belangen. Dat bedrijf, First National Holding, werd intussen opgedoekt.