Huiszoeking bij Deutsche Bank
Bij Deutsche Bank vielen 170 agenten en inspecteurs binnen. Foto: EPA-EFE

Bij Deutsche Bank is een grootschalige gerechtelijke actie aan de gang, in een onderzoek naar witwaspraktijken.

170 agenten en controleurs van de Duitse belastingdiensten voeren een huiszoeking uit op het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt, en op andere locaties. Deutsche Bank is de grootste bank van Duitsland.

Uit informatie die voortvloeit uit de ‘Panama-papers’ hebben speurders aanwijzingen gevonden dat Deutsche Bank actief klanten zou hebben geholpen om constructies op te zetten in belastingparadijzen. Daarbij zou ook zwart geld naar rekeningen bij Deutsche Bank zijn versluisd zonder dat de bank melding maakte dat die rekeningen waarschijnlijk werden gebruikt voor witwaspraktijken. Twee werknemers van Deutsche Bank, van 50 en 46 jaar, worden volgens de aanklagers als verdachten beschouwd.

Deutsche Bank bevestigt aan het persagentschap Bloomberg dat er huiszoekingen aan de gang zijn en zegt haar volledige medewerking te verlenen.