Nu ook onderzoek naar witwassen door Optima
Foto: BELGA

Er loopt een onderzoek naar witwassen en fraude door de failliet verklaarde Optima Bank. Een onderzoek uit 2012 wordt opnieuw geactiveerd.

Het Gentse gerecht onderzoekt of er sprake was van grootschalige witwasoperaties bij Optima Bank. Er zouden aanwijzingen zijn dat zwart geld van klanten wit terugkeerde nadat het in Luxemburg was belegd in tak-23-producten. ‘Optima is samen met Hsbc het grootste witwasdossier in België’, zei Karel Anthonissen aan De Standaard.

Als zou blijken dat Optima de controleregels niet heeft toegepast, kunnen niet alleen de toplui van het bedrijf worden aangepakt, maar ook het personeel en de klanten met zwart geld, zegt fiscaal expert Michel Maus in de krant.

De Gentse Bijzondere Belastinginspectie (BBI) maakt van het faillissement van de bank gebruik om de jacht op het zwart geld van een reeks klanten weer te openen, luidt het. Via de curatoren hoopt de fiscus namelijk de klantenbestanden te krijgen.